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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，（）。

A、银行负责审查责任

B、银行经办人员负责审查责任

C、银行不负责审查责任

D、银行经办人员不负责审查责任

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

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票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额（）的罚款。

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金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易，违反此项规定的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

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金融机构应当履行反洗钱义务有（）。

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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时，可看到透光性很强的（）。

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金融机构不得违反国家规定从事（）等投资活动。

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票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括（）和（）。

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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定（）。

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2019年版第五套人民币5角硬币的材质是（）。

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客户申请办理个人储蓄账户及借记卡账户业务的，进行联网核查，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应（）。

题目内容

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，（）。

A、银行负责审查责任

B、银行经办人员负责审查责任

C、银行不负责审查责任

D、银行经办人员不负责审查责任

答案：C

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A. 0.25

B. 0.3

C. 0.45

D. 0.5

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票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额（）的罚款。

A. 万分之三

B. 万分之五

C. 万分之七

D. 万分之十

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金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易，违反此项规定的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

A. 1倍以上，2倍以下

B. 1倍以上，3倍以下

C. 1倍以上，4倍以下

D. 1倍以上，5倍以下

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金融机构应当履行反洗钱义务有（）。

A. 建立健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易监测预警制度

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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时，可看到透光性很强的（）。

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

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金融机构不得违反国家规定从事（）等投资活动。

A. 非自用不动产

B. 股权

C. 实业

D. 银行办公楼

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票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括（）和（）。

A. 付款请求权

B. 请求权

C. 付款追索权

D. 追索权

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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定（）。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

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2019年版第五套人民币5角硬币的材质是（）。

A. 钢芯镀镍

B. 黄铜合金

C. 钢芯镀铜

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A. 营业机构应拒绝为该客户办理业务

B. 营业机构可继续为该客户办理业务

C. 将核查结果明确告知客户

D. 应详细登记客户的联系方式

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