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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

A、三个

B、两个

C、一个

D、五个

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

2019年版第五套人民币10元纸币正面与2005年版相比，取消了（）。

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

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客户要求变更身份证明文件种类、（）的，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

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有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

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单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

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根据《支付结算办法》规定，持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。

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对担保函证时，银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款，担保债权余额和担保到日期应分别填列（）。

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

客户尽职调查也称“了解你的客户”。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

A、三个

B、两个

C、一个

D、五个

答案：B

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2019年版第五套人民币10元纸币正面与2005年版相比，取消了（）。

A. 左侧胶印对印图案

B. 中部全息磁性开窗安全线

C. 右侧凹印手感线

D. 右侧凹印隐形面额数字

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客户要求变更身份证明文件种类、（）的，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

A. 注册地址

B. 注册资本

C. 经营范围

D. 法人代表或者负责人

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有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

A. 身份证

B. 执行裁定书

C. 《协助扣划通知书》

D. 工作证件

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单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

A. 申请书

B. 单位公章

C. 法定代表人签章

D. 法人身份证；

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A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

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A. 2，3

B. 3，2

C. 3，3

D. 3，5

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对担保函证时，银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款，担保债权余额和担保到日期应分别填列（）。

A. 全部债权余额、担保主债权的到期日

B. 主债权余额、主债权到期日

C. 全部债权余额、主债权到期日

D. 主债权余额、担保主债权的到期日

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A. 合理

B. 无差别

C. 可量化

D. 差别化

客户尽职调查也称“了解你的客户”。

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