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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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签发银行汇票必须记载的事项不包括（）。

A、表明“银行汇票”的字样

B、付款人名称

C、付款日期

D、出票金额

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

经外汇管理部门批准，储蓄机构可以办理下列（）外币储蓄业务：。

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储蓄机构不得代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

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银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

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根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

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代收业务适用于收款人（）等条件事先约定且相对固定的特定场景。

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中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。

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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户不收不付。

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金融机构收缴的假币，每（）末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）。

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单选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

签发银行汇票必须记载的事项不包括（）。

A、表明“银行汇票”的字样

B、付款人名称

C、付款日期

D、出票金额

答案：C

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经外汇管理部门批准，储蓄机构可以办理下列（）外币储蓄业务：。

A. 活期储蓄存款

B. 整存整取定期储蓄存款

C. 定活两便储蓄存款

D. 经中国人民银行批准开办的其他种类的外币储蓄存款。

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储蓄机构不得代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

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银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

A. 业务性质

B. 客户类型

C. 金额大小

D. 风险程度

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根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

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代收业务适用于收款人（）等条件事先约定且相对固定的特定场景。

A. 固定

B. 付款频率

C. 额度

D. 金额

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中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。

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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户不收不付。

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金融机构收缴的假币，每（）末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

点击查看答案

王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 直接的前手背书人

D. 付款人

点击查看答案

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）。

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

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