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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

A、《金融机构客户身份识别实施办法》

B、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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银行汇票凭证一式四联，包括（）。

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

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有关柜员的岗位职责，以下说法正确的是（）。

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在实物印章使用过程中，任何人不得（）。

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单折专用章用于加盖在对外办理的（）。

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

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纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币，包括普通纪念币和贵金属纪念币。

题目内容

(

单选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

A、《金融机构客户身份识别实施办法》

B、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

答案：C

相关题目

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

点击查看答案

银行汇票凭证一式四联，包括（）。

A. 卡片

B. 汇票

C. 转账凭证

D. 解讫通知

E. 多余款收账通知

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

A. 开户时间

B. 名称

C. 账号

D. 余额

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有关柜员的岗位职责，以下说法正确的是（）。

A. 严格按照国家法律法规监管机构的规章制度和要求，以及省联社各项业务管理规定和操作规程办理业务

B. 严格审核客户提供的单据，保证受理业务的真实合规办理业务准确及时

C. 按有关规定制度要求审查各类票证以及印鉴的真实性合规性合法性，无误后再进行账务处理

D. 负责办理权限内的所有业务，坚持一户一清，做到核算准确处理及时

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在实物印章使用过程中，任何人不得（）。

A. 非法用印

B. 提前在空白凭证上打印柜面电子印章

C. 复制盗用柜面电子印章

D. 正常办理业务用印

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单折专用章用于加盖在对外办理的（）。

A. 存单

B. 存折

C. 定期一本通及签发单位定期存单

D. 单位定期存款证实书上

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

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纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币，包括普通纪念币和贵金属纪念币。

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