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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超（）。

A、一个月

B、三个月

C、一年

D、六个月

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

参与者应当采取下列措施（），保证正常办理支付系统业务。

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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

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储户办理个人通知储蓄存款的支取，须按约定提前（）通知营业网点，利息按支取日挂牌公告的相应利率和实际存期计息，利随本清。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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柜员王会计在办理对公客户销户时，下列处理重要空白凭证时正确的（）。

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对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证，正确处理方式是（）。

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全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超（）。

A、一个月

B、三个月

C、一年

D、六个月

答案：C

相关题目

参与者应当采取下列措施（），保证正常办理支付系统业务。

A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地

B. 加强关键岗位人员管理

C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度

D. 遵守支付系统业务处理规则

E. 保障支付业务的连续处理

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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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储户办理个人通知储蓄存款的支取，须按约定提前（）通知营业网点，利息按支取日挂牌公告的相应利率和实际存期计息，利随本清。

A. 一天

B. 三天

C. 七天

D. 十四天

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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柜员王会计在办理对公客户销户时，下列处理重要空白凭证时正确的（）。

A. 要求客户将未使用的重要空白凭证交回开户机构遗失或无法交回剩余重要空白凭证，出具愿意承担一切法律责任和经济风险的有关证明

B. 加盖作废章

C. 未剪角

D. 注销网银后，网银数字证书返还客户

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对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证，正确处理方式是（）。

A. 应当面剪角（自右侧中间沿45度向下剪角）

B. 加盖“作废”戳记作为当日相关传票附件

C. 对于网银数字证书对公凭证网银数字证书对私凭证金农卡等介质类重要空白凭证，应当客户面进行销毁处理

D. 事后处理

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全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

A. 开户银行

B. 属地人民银行

C. 工商管理部门

D. 中国银行

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

A. 他人

B. 本人

C. 关联人

D. 亲属

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