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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3个工作日内未通知银行付款的,银行应视同()。

A、 付款人拒绝付款

B、 付款人承诺付款

C、 付款人存在合法抗辩事由

D、 付款人无理拒付

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
金融机构协助人民法院采取网络查控措施,有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的,应当在协助执行通知书中载明具体()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-bb35-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,()予以没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8dac-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-af76-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具()和下列证明文件:(一)存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要,应出具有关证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-c1c6-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-6b76-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的()为银行汇票的付款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3b6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-2c05-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁将订购或调拨的重要空白凭证或有价单证不按规定清点、登记、入库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-d0f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a6ea-c0f6-b63fe774ea00.html
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对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ff17-c0f6-b63fe774ea00.html
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(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3个工作日内未通知银行付款的,银行应视同()。

A、 付款人拒绝付款

B、 付款人承诺付款

C、 付款人存在合法抗辩事由

D、 付款人无理拒付

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施,有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的,应当在协助执行通知书中载明具体()。

A. 数额

B. 账号

C. 时间

D. 以上全是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-bb35-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,()予以没收。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8dac-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-af76-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具()和下列证明文件:(一)存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要,应出具有关证明。

A. 其开立基本存款账户规定的证明文件

B. 粮棉油收购资金,应出具主管部门批文

C. 基本存款账户开户登记证

D. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-c1c6-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。

A. 票据

B. 凭证

C. 报表

D. 函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-6b76-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的()为银行汇票的付款人。

A. 汇票的出票人

B. 汇票的背书人

C. 出票银行

D. 持票人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3b6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的()。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-2c05-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁将订购或调拨的重要空白凭证或有价单证不按规定清点、登记、入库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-d0f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。

A. 文字

B. 标识

C. 语音

D. 弹窗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a6ea-c0f6-b63fe774ea00.html
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对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示。

A. 电话、交易验证码、短信

B. 短信、交易验证码、电话

C. 密码、交易验证码、短信

D. 密码、交易验证码、电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ff17-c0f6-b63fe774ea00.html
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