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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，银行承兑汇票由（）承兑。

A、银行以外的付款人

B、承兑人

C、出票行

D、出票人

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益，鼓励个人参加储蓄。

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根据实名制要求，下列身份证件为实名证件（）。

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书面和电子方式与客户签订协议。

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以下哪些不满足“空客”企业条件。（）。

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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。

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2019年版第五套人民币10元纸币，位于其票面正面中部的10数字，改变钞票观察角度，面额数字“10”的颜色在（）之间变化，并可见一条亮光带上下滚动。

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银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，它具有（）的特点？（）

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

题目内容

(

单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，银行承兑汇票由（）承兑。

A、银行以外的付款人

B、承兑人

C、出票行

D、出票人

答案：C

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国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益，鼓励个人参加储蓄。

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根据实名制要求，下列身份证件为实名证件（）。

A. 居民身份证

B. 居住在境内的18周岁以下的中国公民，为户口簿

C. 港、澳居民往来内地通行证

D. 驾驶证

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书面和电子方式与客户签订协议。

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以下哪些不满足“空客”企业条件。（）。

A. 上一年度市场监管部门年度报告显示无经营

B. 近6个月监管月报显示无经营

C. 近6个月无纳税记录或“零申报”

D. 近3个月无社保缴纳记录

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A. 金色和绿色

B. 绿色和蓝色

C. 金色和蓝色

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银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

A. I类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 结算

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，它具有（）的特点？（）

A. 横号码和竖号码的颜色一致

B. 横号码与竖号码的位数一致

C. 横竖双号码均带有荧光特征

D. 横号码和竖号码的字型一致

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

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