商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予（）。

A. 保证金账户

B. 定期账户

C. 贷款

D. 协定存款账户

A. 交易关系

B. 债权债务关系

C. 支付结算关系

D. 合同关系

A. 建立健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易监测预警制度

A. 账号

B. 金额

C. 利息

D. 起息日

A. 发起业务阶段

B. 处理业务回执阶段

C. 接收阶段

D. 发送阶段

A. 责令该金融机构停业整顿

B. 吊销经营金融业务许可证

C. 撤销该经营机构

D. 暂停该金融机构业务

A. 领用数量是否填写正确

B. 加盖的印鉴与预留印鉴是否相符

C. 单位名称与印鉴卡单位名称是否相符

D. 账号是否相符

A. 20.5毫米

B. 25毫米

C. 30毫米

A. 查询

B. 控制

C. 冻结

D. 扣划