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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人，并提醒客户核对（）与业务申请书上编号的一致性。

A、身份证件号码

B、手机号码

C、网银安全工具的编号

D、网银操作员的编号

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

第五套人民币1角硬币的直径是（）。

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

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综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

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柜面办理支付验印时，对于系统不动自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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对担保函证时，银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款，担保债权余额和担保到日期应分别填列（）。

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

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综合业务系统中，单位账户户名修改应在（）申请办理。

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代收业务适用于哪些场景（）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人，并提醒客户核对（）与业务申请书上编号的一致性。

A、身份证件号码

B、手机号码

C、网银安全工具的编号

D、网银操作员的编号

答案：C

相关题目

第五套人民币1角硬币的直径是（）。

A. 25毫米

B. 25.5毫米

C. 19毫米

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

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综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

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柜面办理支付验印时，对于系统不动自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

A. 转入人工核验时，应采取电脑模拟人工折角经过“三色、镂空、旋转、抖动、同屏”比对进行核验

B. 换人仔细复核，查找印章未通过原因，不可走过场

C. 人工核验时系统比对的重合比率显示高于75%，可视为核验无误，可安全通过核验

D. 对于发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况，可调用纸质印鉴卡进行核对

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A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

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对担保函证时，银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款，担保债权余额和担保到日期应分别填列（）。

A. 全部债权余额、担保主债权的到期日

B. 主债权余额、主债权到期日

C. 全部债权余额、主债权到期日

D. 主债权余额、担保主债权的到期日

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

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综合业务系统中，单位账户户名修改应在（）申请办理。

A. 账户开立机构

B. 信息建立机构

C. 同一法人行内

D. 全省农村商业银行任一营业机构

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代收业务适用于哪些场景（）。

A. 收款人固定

B. 付款频率事先约定且相对固定

C. 付款人固定

D. 付款额度事先约定且相对固定

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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