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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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使用小微企业简易开户流程，可以开立（）账户。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。

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银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

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对于证明材料不完整的查询申请，可以拒绝办理。

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关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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票据和结算凭证的（）不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

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杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事当面在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币收缴凭证》。上述案例中，处置不妥当的行为有（）。

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公安机关对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

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签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。

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柜面进行密码密码修改/重置处理，下列流程包括是（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

使用小微企业简易开户流程，可以开立（）账户。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：A

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银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。

点击查看答案

银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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对于证明材料不完整的查询申请，可以拒绝办理。

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关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

A. 要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等

B. 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务

D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型

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票据和结算凭证的（）不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

A. 金额

B. 收款人账号

C. 出票或签发日期

D. 收款人名称

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A. 小王在发现11张假外币的情况下未向当地公安机关进行报案。

B. 小王发现假外币加盖假币字样的戳记

C. 小王应向客户开具假币收缴凭证

D. 向客户履行告知程序

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。

A. 收款人名称

B. 出票人账号

C. 出票日期

D. 用途

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柜面进行密码密码修改/重置处理，下列流程包括是（）。

A. 检查身份证件，使用密码修改/重置交易进行操作

B. 根据系统提示录入要素即可

C. 交易密码重置需在《挂失登记簿》中登记处理结果并签章

D. 客户收妥办理凭证和回单

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