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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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收到挂失止付通知的付款人，应承担停止付款的义务，否则应当承担（）。

A、经济责任

B、民事赔偿责任

C、行政责任

D、刑事责任

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

第五套人民币硬币外缘采用边部丝齿防伪技术的是（）。

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银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定（）。

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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的（）证据材料。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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柜面印章管理平台中日志报表的查询权限包括（）。

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金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。

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商业银行每只开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过（）。

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金融机构违反信用卡管理规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告，并处多少元罚款。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

收到挂失止付通知的付款人，应承担停止付款的义务，否则应当承担（）。

A、经济责任

B、民事赔偿责任

C、行政责任

D、刑事责任

答案：B

相关题目

第五套人民币硬币外缘采用边部丝齿防伪技术的是（）。

A. 1元硬币

B. 5角硬币

C. 1角硬币

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银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定（）。

A. 向存款人提供实时到账普通到账次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务

B. 除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账

C. 在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示

D. 银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字标识弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账

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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的（）证据材料。

A. 任意

B. 与案件无关的

C. 与案件有关的

D. 所有

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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柜面印章管理平台中日志报表的查询权限包括（）。

A. 省联社可以查询全省

B. 农商银行可以查询全辖所有营业机构网点

C. 机构可以查询本营业机构

D. 营业机构会计可以查询柜员

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。

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商业银行每只开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过（）。

A. 100%

B. 140%

C. 150%

D. 200%

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金融机构违反信用卡管理规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告，并处多少元罚款。

A. 5万元以上30万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 20万元以上30万元以下

D. 20万元以上50万元以下

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