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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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贴现、转贴现和再贴实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前（）日的利息计算。承兑人在异地的，贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加（）天的划款日期。

A、 1，3

B、 2，3

C、 1,2

D、 2,2

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

第五套人民币硬币外缘采用边部滚字防伪技术的是（）。

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下列有关支票结算方式的表述符合《支付结算办法》规定的为（）。

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临时居民身份证不是实名证件。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位现金收支应当依照下列规定办理（）。

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。客户不追究的除外。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

金融机构反洗钱义务包括（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

贴现、转贴现和再贴实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前（）日的利息计算。承兑人在异地的，贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加（）天的划款日期。

A、 1，3

B、 2，3

C、 1,2

D、 2,2

答案：A

相关题目

第五套人民币硬币外缘采用边部滚字防伪技术的是（）。

A. 1元硬币

B. 5角硬币

C. 1角硬币

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下列有关支票结算方式的表述符合《支付结算办法》规定的为（）。

A. 出票人签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额

B. 支票一律记名

C. 支票丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付

D. 支票均可背书转让

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临时居民身份证不是实名证件。

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位现金收支应当依照下列规定办理（）。

A. 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间

B. 开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付

C. 开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额

D. 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。客户不追究的除外。

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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