APP下载

首页

财会金融

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

搜索

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

(

单选题

)

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

个人I类户可以办理（）。

点击查看题目

宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。

点击查看题目

反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为（）年。

点击查看题目

商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

点击查看题目

严禁违规将自主支付贷款资金转入贷款客户账户。

点击查看题目

2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有（）和面额数字。

点击查看题目

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据（）。

点击查看题目

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

点击查看题目

冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。有特殊原因需要延长的，作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过（）个月，续冻没有次数限制。

点击查看题目

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

答案：C

相关题目

个人I类户可以办理（）。

A. 存款取款

B. 购买投资理财产品等金融产品

C. 转账

D. 消费和缴费支付

点击查看答案

宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。

点击查看答案

反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

点击查看答案

商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他经济组织

B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系

C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件

D. 与出票人具有真实的委托付款关系

点击查看答案

严禁违规将自主支付贷款资金转入贷款客户账户。

点击查看答案

2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有（）和面额数字。

A. “RMB”字样

B. “￥”字样

C. “人民币”字样

D. “中国”字样

点击查看答案

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据（）。

A. 代发工资协议和收款人清单

B. 农副矿产品购销合同

C. 奖励证明

D. 借款合同

点击查看答案

A. 1，3

B. 3，6

C. 6，6

D. 6，12

点击查看答案

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

类似热门题库