A、 0.5,0.5
B、 0.5,1
C、 1,1
D、 1,2
答案:C
A、 0.5,0.5
B、 0.5,1
C、 1,1
D、 1,2
答案:C
A. 真实的交易关系
B. 合理的交易关系
C. 完整的交易记录
D. 正当的交易事由
A. 1000元以下
B. 1000元以上3万元以下
C. 5000元以上3万元以下
D. 5000元以上5万元以下
A. 一个月
B. 三个月
C. 一年
D. 六个月
A. 擅自提高利率,吸收存款
B. 明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储
C. 擅自开办新的存款业务种类
D. 为客户开立多个结算账户
A. 唯一性原则
B. 真实性原则
C. 永久性原则
D. 灵活性原则
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 检查机关
D. 银保监局
A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区,以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C. 行为或其账户交易明显异常的客户。
D. 客户不配合尽职调查。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 一联金融机构留存
B. 一联粘贴在专用袋上
C. 一联交持有人
D. 一联缴于人行
A. 已承兑的商业汇票
B. 要素填写齐全的支票
C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
D. 通过小额支付系统清算的银行本票