A、 责令限期改正
B、 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D、 移交金融监管机构处理
答案：C
A、 责令限期改正
B、 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D、 移交金融监管机构处理
答案：C
A. 客户类型
B. 客户号
C. 账号
D. 账户
A. 雕刻凹版印刷
B. 接线印刷
C. 缩微文字印刷
D. 号码凸印印刷
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 以上都可以
A. 背书日期
B. 付款日期
C. 保证日期
D. 出票日期
A. 金融机构存放同业资金
B. 社会保障基金
C. 单位设立的独立核算的附属机构
D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
A. 荧光
B. 磁性
C. 全息
D. 开窗
A. 现金支票有金额起点限制，转账支票没有金额起点限制
B. 现金支票没有金额起点限制，转账支票有金额起点限制
C. 两者均有金额起点限制
D. 两者均没有金额起点限制。
A. 异地（跨省、市、自治区）的定期存款结清
B. 异地（跨省、市、自治区）的定期存款部分提前支取
C. 异地（跨省、市、自治区）的活期账户销户、密码修改
D. 异地（跨省、市、自治区）的存折和银行卡的挂失
