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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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下列关于小微企业简易开户说法正确的是()。

A、 不需客户身份核实程序,直接开立银行账户

B、 经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C、 经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户

D、 小微企业开立异地账户的,需现场核实后才可开立账户

答案:C

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
2019年版第五套人民币纸币中的()应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-3aca-c0f6-b63fe774ea00.html
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从业人员不得因()等差异而歧视客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-ab39-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自停业但可根据情况调整营业时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-50ae-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行柜面印章管理平台,遇到紧急情况(内网通信中断等)无法办理用印业务,需要打开印控仪安全门取出印章时,需要()下发授权文件,()需凭授权文件及加密狗打开安全门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-75b4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在()具体办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-b3af-c0f6-b63fe774ea00.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-e818-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统管理规定所称重要物品是指各类贵金属纪念章(币)、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属,保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品。重要物品管理应遵循“()”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-7560-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-bd2d-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ca2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后()内完成,回复内容要合规、完整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-adac-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

下列关于小微企业简易开户说法正确的是()。

A、 不需客户身份核实程序,直接开立银行账户

B、 经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C、 经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户

D、 小微企业开立异地账户的,需现场核实后才可开立账户

答案:C

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
2019年版第五套人民币纸币中的()应用了光变镂空开窗安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-3aca-c0f6-b63fe774ea00.html
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从业人员不得因()等差异而歧视客户。

A. 肤色

B. 国籍

C. 宗教信仰

D. 健康情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-ab39-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自停业但可根据情况调整营业时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-50ae-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行柜面印章管理平台,遇到紧急情况(内网通信中断等)无法办理用印业务,需要打开印控仪安全门取出印章时,需要()下发授权文件,()需凭授权文件及加密狗打开安全门。

A. 法人行管理员,网点管理员

B. 网点管理员,柜员

C. 法人行管理员,柜员

D. 网点管理员,网点管理员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-75b4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在()具体办理。

A. 存款人开户银行总行

B. 存款人开户的营业分支机构

C. 存款人开户的银行的任意机构

D. 存款人开户的银行的指定机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-b3af-c0f6-b63fe774ea00.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-e818-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统管理规定所称重要物品是指各类贵金属纪念章(币)、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属,保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品。重要物品管理应遵循“()”的原则。

A. 专人保管、岗责分离、明细登记

B. 双人临柜、岗责分离、钱账分管

C. 专人保管、账实相符、明细登记

D. 分级管理、相互制约、明细登记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-7560-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。

A. 重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-bd2d-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ca2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后()内完成,回复内容要合规、完整。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 3日

D. 3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-adac-c0f6-b63fe774ea00.html
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