A、 不需客户身份核实程序,直接开立银行账户
B、 经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C、 经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户
D、 小微企业开立异地账户的,需现场核实后才可开立账户
答案:C
A、 不需客户身份核实程序,直接开立银行账户
B、 经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C、 经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户
D、 小微企业开立异地账户的,需现场核实后才可开立账户
答案:C
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
A. 肤色
B. 国籍
C. 宗教信仰
D. 健康情况
A. 法人行管理员,网点管理员
B. 网点管理员,柜员
C. 法人行管理员,柜员
D. 网点管理员,网点管理员
A. 存款人开户银行总行
B. 存款人开户的营业分支机构
C. 存款人开户的银行的任意机构
D. 存款人开户的银行的指定机构
A. 超出规定范围和限额使用现金的
B. 超出核定的库存现金限额留存现金的
C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的
D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的
E. 单位之间互相借用现金的
A. 专人保管、岗责分离、明细登记
B. 双人临柜、岗责分离、钱账分管
C. 专人保管、账实相符、明细登记
D. 分级管理、相互制约、明细登记
A. 重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
A. 解散
B. 迁址
C. 破产
D. 转户
A. 5日
B. 5个工作日
C. 3日
D. 3个工作日