A、 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：C
A、 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：C
A. 个人负债类账户的账户信息日常维护
B. 单位户核准信息维护
C. 对公账户户名的修改
D. 个人账户户名的修改
A. 现金
B. 转账
C. 支付结算
D. 托收
A. 加盖金融机构公章函件
B. 加盖司法部门公章函件
C. 加盖公证处公章函件
D. 加盖银保监会公章函件
A. 汇票被拒绝承兑
B. 汇票被拒绝付款
C. 汇票超过承兑提示期限
D. 汇票超过付款提示期限
A. 以出票时记载的确定金额为付款金额
B. 以实际结算金额为付款金额
C. 实际结算金额超过出票金额的，银行不予受理
D. 确认该汇票无效，由出票人重新出票
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息
D. 网银登录日志等信息
E. POS机商户、自动机具相关信息
A. 最短期限
B. 分类保管
C. 最长期限加2年
D. 最长期限
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 带有预存功能的信用卡业务
D. 保证金业务
A. 凭证
B. 银行卡
C. 申请书
D. 介质
