A、 对公活期存款系统已支持异地取款
B、 仅可在法人行内办理通存业务
C、 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现
D、 对公活期账户均可进行转账和取现
答案：C
A、 对公活期存款系统已支持异地取款
B、 仅可在法人行内办理通存业务
C、 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现
D、 对公活期账户均可进行转账和取现
答案：C
A. 居民户口簿
B. 结婚证
C. 出生证明
D. 社保卡
A. 柜面业务
B. 客户全自助办理
C. 通过手机银行办理业务
D. 客户部分自助+网点客服经理授权
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符；
A. 柜员
B. 主管
C. 主任
D. 客户经理
A. 10000、2000
B. 20000、5000
C. 50000、10000
D. 10000、5000
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 客户名称
B. 身份证件号码
C. 组织机构代码
D. 统一社会信用代码
A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
B. 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C. 经营收入未列入会计账册
D. 其他方式的账外经营行为
