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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()。

A、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、 交易一方为慈善团体的

C、 金融机构同业拆借

D、 商业银行发起利息支付

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d950-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-3fc6-c0f6-b63fe774ea00.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-bedf-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f7bc-c0f6-b63fe774ea00.html
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对下列情况,付款人在承付期内,可向银行提出全部或部分拒绝付款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-a1bf-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-e4ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-432f-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用卡是指商业银行向个人和单位发行的,凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金,且具有消费信用的特制载体卡片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-caee-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-861a-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币()券别纸币应用了背开式全息磁性开窗安全线防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-e6f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()。

A、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、 交易一方为慈善团体的

C、 金融机构同业拆借

D、 商业银行发起利息支付

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d950-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,说法正确的是()。

A. 当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较大者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

D. 获得制造.贩卖.运输.持有或者使用假币线索的

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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-bedf-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
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对下列情况,付款人在承付期内,可向银行提出全部或部分拒绝付款()。

A. 没有签订购销合同或购销合同未订明托收承付结算方式的款项。

B. 未经双方事先达成协议,收款人提前交货或因逾期交货付款人不再需要该项货物的款项。

C. 未按合同规定的到货地址发货的款项。

D. 代销、寄销、赊销商品的款项。

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企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。
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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。
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信用卡是指商业银行向个人和单位发行的,凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金,且具有消费信用的特制载体卡片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-caee-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

D. 交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关军事机关人民政协机关和人民解放军武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

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2005年版第五套人民币()券别纸币应用了背开式全息磁性开窗安全线防伪特征。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-e6f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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