A、 冻结
B、 解冻
C、 质押扣划
D、 密码解锁
答案：D
A、 冻结
B、 解冻
C、 质押扣划
D、 密码解锁
答案：D
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 汇票
B. 解讫通知
C. 多余款收账通知
D. 二联进账单
A. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
B. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
D. 粮棉油收购资金，应出具主管部门批文
A. 进行对外公告
B. 必须对存款单位或个人保密
C. 可以通知存款单位或个人
D. 通知其他机构
A. 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务.
B. 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务.
C. 贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户.
D. 承兑汇票发生垫款的客户
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D. 中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
A. 拆分人本人
B. 遗产公证指定继承人
C. 有授权书的代理人
D. 无限制
