义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

A. 6个月，12个月，30天

B. 12个月，12个月，60天

C. 6个月，12个月，60天

D. 12个月，6个月，30天

A. 红色

B. 绿色

C. 黄色

D. 棕色

A. 置之不理

B. 以长补短

C. 空库

D. 白条抵库

A. 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

B. 银行对本银行行内异地存取现转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起三个月内实现免费

C. 个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性

D. 对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人撤销或归并账户，或者采取降低账户类别等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全

A. 万分之二，万分之五

B. 万分之五，万分之五

C. 万分之五，万分之六

D. 万分之五，万分之十

A. 该特征位于票面正面右侧

B. 移动倾斜观察，数字在金色和绿色间交替变化

C. 移动倾斜观察，可见一条亮光带上下滚动

D. 该特征采用胶印印刷方式

A. 不可见

B. 部分可见

C. 全部可见

D. 上下翻转票面时可见

A. 活期储蓄存款

B. 整存整取定期储蓄存款

C. 定活两便储蓄存款

D. 经中国人民银行批准开办的其他种类的外币储蓄存款。