A、 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
B、 不具备法人资格的专业服务机构
C、 受政府控制的企事业单位
D、 参照公务员法管理的事业单位
答案：D
A、 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
B、 不具备法人资格的专业服务机构
C、 受政府控制的企事业单位
D、 参照公务员法管理的事业单位
答案：D
A. 注册地址
B. 注册资本
C. 经营范围
D. 法人代表或者负责人
A. 记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离相互制约
B. 重大对外投资资产处置资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督相互制约程序应当明确
C. 财产清查的范围期限和组织程序应当明确
D. 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
A. 1，3
B. 2，3
C. 1,2
D. 2,2
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 欺诈
B. 偷盗
C. 胁迫
D. 赠与
A. 柜面渠道
B. 电话银行渠道
C. 网上银行
D. 以上都可以
