A、 《金融机构反洗钱规定》
B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、 《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
答案:C
A、 《金融机构反洗钱规定》
B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、 《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
答案:C
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 5年内暂停其支付账户所有业务
C. 5年内不得为其新开立账户
D. 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
A. 营业执照副本
B. 开户许可证
C. 登报材料
D. 公司章程
A. 24小时,解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 24小时,立即解除冻结
C. 48小时,继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时,立即解除冻结
A. 汇票可以背书转让,支票不可以背书转让;
B. 汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付;
C. 汇票的票据权利时效为二年,支票则为六个月;
D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充,支票上的收款人名称则不能补充。
A. 蓝色
B. 红色
C. 蓝色或红色
D. 不限颜色
A. 法人行管理员,网点管理员
B. 网点管理员,柜员
C. 法人行管理员,柜员
D. 网点管理员,网点管理员
A. 监护人;继承人
B. 本人;继承人
C. 本人;亲属
D. 亲属;监护人
A. 某市人事局(某校对外合作部)
B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)
C. 某大学法学院(某居民委员会)
D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)