义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，不可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。

A. 签章

B. 收款人名称

C. 付款人名称

D. 签名

A. 基本存款账户开户登记证

B. 开立基本存款账户规定的证明文件

C. 财政部门的证明

D. 主管部门批文

A. 回收

B. 兑换

C. 拒收

D. 收入后兑付

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

A. 转账卡

B. 专用卡

C. 信用卡

D. 储值卡

A. 非经营性的存款人给予警告并处以1000元的罚款

B. 经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款

C. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D. 给予账户控制，禁止资金转出