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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作。

A、董事长

B、高级管理人员

C、股东

D、受益所有人

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印，它的主要特点是（）。

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金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理，或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的，金融消费者可以向（）进行投诉。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据（）。

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个人持申请人为单位、收款人为个人且未经背书转让的银行汇票或银行本票向开户银行提示付款，将款项转入其个人银行结算账户的，只需出票时由付款银行审核其付款依据，收款银行无需审核收款依据。

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。

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存款银行申请开立同业银行结算账户时，除按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外，还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件；非一级法人开户的，还应当出具一级法人（或者一级分行）授权书原件。

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为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

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票据权利包括（）。

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银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作。

A、董事长

B、高级管理人员

C、股东

D、受益所有人

答案：D

相关题目

2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印，它的主要特点是（）。

A. 采用胶印方式印刷雕刻凹印图文

B. 用手触摸，具有明显的凹凸感

C. 光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷

D. 票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷

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A. 金融机构住所地中国人民银行分支机构

B. 争议发生地中国人民银行分支机构

C. 合同签订地中国人民银行分支机构

D. 任一中国人民银行分支机构

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据（）。

A. 以中文大写为准

B. 以数额大的为准

C. 无效

D. 视具体情况确定是否有效

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 存款银行开户意愿真实性

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A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

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为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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票据权利包括（）。

A. 付款请求权

B. 追索权

C. 请求赔偿权

D. 票据返还请求权

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A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

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