银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A. 企业法人

B. 社区委员会

C. 单位设立的独立核算的附属机构

D. 营级以下军队武警部队及分散执勤的支（分）队

A. 商业汇票

B. 支票

C. 银行汇票

D. 银行本票

A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地

B. 加强关键岗位人员管理

C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度

D. 遵守支付系统业务处理规则

E. 保障支付业务的连续处理

A. 重要空白票据

B. 结算凭证

C. 对账单

D. 税收完税证明

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 业务委托书

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

D. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

A. 对账人员

B. 客户

C. 柜员

D. 账户管理员