银行汇票的申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）个月后办理。

A. 客户名称

B. 地址

C. 具体账号

D. 经营范围

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 承兑人

D. 担保公司

A. 集中管理

B. 分级管理

C. 集中实施

D. 分级实施

A. 现场检查工作方案

B. 检查工作底稿

C. 商业银行反洗钱制度报备

D. 现场检查通知书

A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

B. 了解客户经营活动状况和财产来源。

C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。

E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。

A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度