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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过（）人民币。

A、 1万元

B、 2万元

C、 5万元

D、 10万元

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

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客户尽职调查也称“了解你的客户”。

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银行撤销单位银行结算账户时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起（）内，向中国人民银行报告。银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。

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银行协助扣划款项时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，银行（）。

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根据我国票据法规定，下列情形，属于背书无效的有（）。

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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据（），制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。

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哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。（）。

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对于证明材料不完整的查询申请，可以拒绝办理。

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会计电子档案的保管期限暂分为（），具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过（）人民币。

A、 1万元

B、 2万元

C、 5万元

D、 10万元

答案：C

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 带有预存功能的信用卡业务

D. 保证金业务

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客户尽职调查也称“了解你的客户”。

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A. 2个工作日

B. 5个工作日

C. 15日

D. 30日

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柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。

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银行协助扣划款项时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，银行（）。

A. 应协助

B. 应办理

C. 征得同意可办理

D. 不予协助

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根据我国票据法规定，下列情形，属于背书无效的有（）。

A. 将汇票金额全部转让给甲某；

B. 将汇票金额的一半转让给甲某；

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据（），制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》

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哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。（）。

A. 已承兑的商业汇票

B. 支票

C. 填明“现金”字样银行汇票

D. 未填明“现金”字样的银行汇票

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对于证明材料不完整的查询申请，可以拒绝办理。

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会计电子档案的保管期限暂分为（），具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。

A. 10年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

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