银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在（）银行可以开立（）个I类户。

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

A. 红色

B. 绿色

C. 黄色

D. 棕色

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 外来

B. 自制

C. 原始

D. 内部

A. 1千元

B. 5千元

C. 1万元

D. 5万元

A. 应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B. 当面加盖假币字样的戳记

C. 应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D. 退还给客户

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

A. 光变开窗安全线

B. 右侧竖号码

C. 胶印对印图案

D. 光彩光变面额数字

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的