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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户,为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户,应当作为个人()银行结算账户管理。

A、 Ⅰ类户

B、 Ⅱ类户

C、 Ⅲ类户

D、 异地存款账户

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-87dc-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发〔2005〕16号文印发)规定内容以外,银行可根据需要,增加以下哪些信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0501-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息,不得私自()客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-cfae-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币纸币的水印图案有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-47a9-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币纸张防伪特征采用了()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-4e20-c0f6-b63fe774ea00.html
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定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在()向付款人提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ed06-c0f6-b63fe774ea00.html
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货币防伪特征按识别方式分类,防伪方式也可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-39ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作,金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的,可以按照相关规定向审计机关收取工本费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-db63-c0f6-b63fe774ea00.html
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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出票人履行义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8566-c0f6-b63fe774ea00.html
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明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-49fa-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户,为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户,应当作为个人()银行结算账户管理。

A、 Ⅰ类户

B、 Ⅱ类户

C、 Ⅲ类户

D、 异地存款账户

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-87dc-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发〔2005〕16号文印发)规定内容以外,银行可根据需要,增加以下哪些信息()。

A. 国籍

B. 联系电话

C. 工作单位名称

D. 前任职单位

E. 职业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0501-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息,不得私自()客户信息。

A. 查询

B. 泄露

C. 修改

D. 删除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-cfae-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币纸币的水印图案有()。

A. 毛泽东头像

B. 工人头像

C. 天安门

D. 水仙花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-47a9-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币纸张防伪特征采用了()。

A. 全埋式安全线

B. 明暗相间式安全线

C. 全息磁性开窗式安全线

D. 动感安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-4e20-c0f6-b63fe774ea00.html
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定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在()向付款人提示承兑。

A. 汇票到期后

B. 汇票开出票时

C. 汇票到期前

D. 1个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ed06-c0f6-b63fe774ea00.html
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货币防伪特征按识别方式分类,防伪方式也可分为()。

A. 人工识别防伪特征

B. 机器识别防伪特征

C. 专家识别防伪特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-39ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作,金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的,可以按照相关规定向审计机关收取工本费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-db63-c0f6-b63fe774ea00.html
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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出票人履行义务。

A. 行政诉讼

B. 复议

C. 调和

D. 仲裁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8566-c0f6-b63fe774ea00.html
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明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。

A. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式和书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

D. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-49fa-c0f6-b63fe774ea00.html
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