APP下载

首页

财会金融

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

搜索

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

(

单选题

)

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

A、纸质版查询清单

B、纸质说明资料

C、电子版查询清单

D、介绍信

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，不可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。

点击查看题目

以下账户可以的冻结的有（）。

点击查看题目

农商银行办理现金业务的（）等必须安装监控设施，并做到全覆盖。

点击查看题目

个人开立III类户可以绑定非银行支付机构开立的本人支付账户进行身份验证。

点击查看题目

关于2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，下列说法正确的是（）。

点击查看题目

以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。

点击查看题目

信用卡发卡机构应对申请人的资料进行严格的资信审核，尤其要通过多种方式核实申请人资料的真实性。对于发卡营销外包服务商或单位批量提交的申请资料，发卡机构应加大资信审核力度。发卡机构要根据申请人的(（），严格审批信用额度，加强发卡源头的风险控制。

点击查看题目

凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守《储蓄管理条例》的规定。

点击查看题目

企业填写现金缴款单缴款，柜员可以先在综合前端系统记账处理，然后从企业经办人员银行卡中支取现金。

点击查看题目

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

A、纸质版查询清单

B、纸质说明资料

C、电子版查询清单

D、介绍信

答案：C

相关题目

义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，不可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 合伙企业

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

点击查看答案

以下账户可以的冻结的有（）。

A. 金融机构存款准备金和备付金

B. 党团费账户和工会经费集中户

C. 社会保险基金

D. 一般存款账户

点击查看答案

农商银行办理现金业务的（）等必须安装监控设施，并做到全覆盖。

A. 现金区

B. 库房及相关库区

C. 柜台

D. 电子产品体验区

点击查看答案

个人开立III类户可以绑定非银行支付机构开立的本人支付账户进行身份验证。

点击查看答案

关于2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，下列说法正确的是（）。

A. 票面的正面和背面均应用了该防伪特征

B. 可以防止彩色打印

C. 可以防止彩色复印

D. 可被能够识别该特征的彩色复印机和打印机读取

点击查看答案

以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。

A. 对金融机构账户

B. 特定非金融机构账户和以证券登记结算机构

D. 经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立

点击查看答案

A. 资信状况

B. 资产状况

C. 征信报告

D. 银行个人存款

点击查看答案

凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守《储蓄管理条例》的规定。

点击查看答案

企业填写现金缴款单缴款，柜员可以先在综合前端系统记账处理，然后从企业经办人员银行卡中支取现金。

类似热门题库