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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

A、合法合理

B、真实

C、合情合理

D、谨慎性

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

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票据（）、（）、（）不得更改，更改的票据无效。

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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机构由于特殊原因无法签退或需要签退时，农村商业银行或省联社相关部门按权限执行（）。

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第五套人民币5元的正面主景图案是采用（）方式印刷而成的。

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系统返回交易成功信息后，由柜员打印通用凭证（双联）。柜员应当核对打印的内容与客户委托是否一致，回单交客户。

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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下列哪些交易使用反方向记账，而不是当日冲正进行调整（）。

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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，下列说法错误的是（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

A、合法合理

B、真实

C、合情合理

D、谨慎性

答案：A

相关题目

客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

点击查看答案

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

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票据（）、（）、（）不得更改，更改的票据无效。

A. 金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 付款人名称

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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机构由于特殊原因无法签退或需要签退时，农村商业银行或省联社相关部门按权限执行（）。

A. 签退

B. 强制签退

C. 强制

D. 直接关闭

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第五套人民币5元的正面主景图案是采用（）方式印刷而成的。

A. 凹印

B. 胶印

C. 丝印

D. 凸印

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系统返回交易成功信息后，由柜员打印通用凭证（双联）。柜员应当核对打印的内容与客户委托是否一致，回单交客户。

点击查看答案

下列哪些交易使用反方向记账，而不是当日冲正进行调整（）。

A. 凭证、现金的出入库

B. 柜员上缴、领用、调拨

C. 部分提前支取

D. 正常销户

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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，下列说法错误的是（）。

A. 位于票面正面中部的部分凹印图案

B. 位于票面正面右侧的部分凹印图案

C. 在日常环境中，使用红外光照射即可直接观察到红外图像

D. 可供设备读取以判定该特征的真伪

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