银行有下列哪种行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）。

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 正面左上方

B. 背面右上方

C. 背面中下方

D. 背面左上方

A. 实名审核

B. 业务状况审核

C. 走访调查

D. 现场调查

A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

A. 为本行付出假币应收缴并全额赔付

B. 若非本行付出假币，应按照相关规定收缴假币

C. 若查询申请人所持为真币，应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务

D. 对于证明材料不完整的查询申请

A. 未按规定履行客户尽职调查义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 01月01日

B. 02月18日

C. 03月01日

D. 04月01日