A、 2,县团级
B、 1,县团级
C、 2,市级
D、 1,市级
答案:A
A、 2,县团级
B、 1,县团级
C、 2,市级
D、 1,市级
答案:A
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善。
B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
A. 以蓝色为主
B. 以金色为主
C. 以品红色为主
D. 以绿色为主
A. 柜面渠道
B. 电话银行渠道
C. 网上银行
D. 以上都可以
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 1年
A. 代签名
B. 代输密码
C. 代保管
D. 代按指纹
A. 接到人民银行的《解除临时冻结通知书》
B. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
C. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后36小时内未接到侦查机关继续冻结通知
D. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到侦查机关继续冻结通知