有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为（）措施。

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

A. 开户申请书

B. 现金

C. 银行卡

D. 普通凭证

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 支取现金

A. 无色荧光

B. 有色荧光

C. 磁性机读

D. 高触感

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由，取款自愿

D. 为客户保密

A. 业务印章名称

B. 领取日期

C. 领取枚数

D. 启用时间

A. 领用数量是否填写正确

B. 加盖的印鉴与预留印鉴是否相符

C. 单位名称与印鉴卡单位名称是否相符

D. 账号是否相符

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度