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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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在柜面办理书面挂失时，（）撤销原口头挂失记录。

A、必须

B、可以

C、应该

D、无须

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，有效身份证件不包括（）。

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下列关于小微企业简易开户说法正确的是（）。

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

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信用卡透支利息，自签单日或银行记账日起15日内按日息（）计算，超过15日按日息（）计算，超过30日或透支金额超过规定限额的，按日息万分之十五计算。透支计息不分段，按最后期限或者最高透支额的最高利率档次计息。

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于现金，不得支取转账。

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

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第五套人民币中的手感线是（）防伪特征。

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根据《支付结算办法》所称“拒绝证明”应当包括下列事项（）。

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已采取简化尽职调查措施的客户，无须开展定期审核工作。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在柜面办理书面挂失时，（）撤销原口头挂失记录。

A、必须

B、可以

C、应该

D、无须

答案：D

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A. 居民身份证

B. 香港澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 外国人永久居留证

D. 外国居民身份证

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下列关于小微企业简易开户说法正确的是（）。

A. 不需客户身份核实程序，直接开立银行账户

B. 经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. 经精简的客户身份核实程序，开立功能相对简单的银行账户

D. 小微企业开立异地账户的，需现场核实后才可开立账户

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A. 万分之二，万分之五

B. 万分之五，万分之五

C. 万分之五，万分之六

D. 万分之五，万分之十

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于现金，不得支取转账。

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

A. 进行对外公告

B. 必须对存款单位或个人保密

C. 可以通知存款单位或个人

D. 通知其他机构

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第五套人民币中的手感线是（）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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根据《支付结算办法》所称“拒绝证明”应当包括下列事项（）。

A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

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已采取简化尽职调查措施的客户，无须开展定期审核工作。

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