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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

A、 8

B、 9

C、 10

D、 12

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

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严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得（）账户或将账户委托他人代为管理。

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是？（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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农商银行为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，验证的信息应当至少包括（）绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。

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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，并发放实体介质。

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未到期的定期储蓄存款，全部提前支取的，按开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

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久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。

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以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系？（）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

A、 8

B、 9

C、 10

D、 12

答案：D

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得（）账户或将账户委托他人代为管理。

A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 转让

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是？（）

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件

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A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号（卡号）

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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，并发放实体介质。

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未到期的定期储蓄存款，全部提前支取的，按开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

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久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

A. 正常户

B. 有权人

C. 高级户

D. 负责人

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。

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以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系？（）

A. 身份不明客户或匿名账户、假名账户的。

B. 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的，以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。

C. 客户不配合尽职调查。

D. 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。

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