A、 Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B、 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C、 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D、 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
答案：C
A、 Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B、 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C、 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D、 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
答案：C
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更机构所在地
D. 更换高级管理人员
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 有限责任公司
A. 居民身份证、户口簿
B. 军官证、警官证
C. 工作证、士兵证
D. 护照港澳台同胞、回乡证
A. 业务流水
B. 业务明细
C. 分户账
D. 核心总账
A. 开办存取现金业务申请书
B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件
C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程
D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员，接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施，现金保管和现金押运条件，现金清分场地、设备等的基本情况
E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 客户小于16周岁的
A. 存款自愿.
B. 取款自由.
C. 存款有息.
D. 为存款人保密
A. 接到人民银行的《解除临时冻结通知书》
B. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
C. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后36小时内未接到侦查机关继续冻结通知
D. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到侦查机关继续冻结通知
