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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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支票的付款地为：（）。

A、代理付款人或出票人所在地

B、出票人所在地

C、承兑人所在地

D、付款人所在地

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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严肃空头支票处罚与执行工作，对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据（），制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

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个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照规定施行前国家有关规定执行；规定施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。

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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，有效身份证件不包括（）。

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综合业务系统中，个人定期过户用于（）过户，包括继承过户或客户自主过户。

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下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项（）。

规范个人银行账户代理事宜包括（）。

作为实名证件使用的有（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

支票的付款地为：（）。

A、代理付款人或出票人所在地

B、出票人所在地

C、承兑人所在地

D、付款人所在地

答案：D

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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A. 《中华人民共和国行政处罚法》

B. 《票据管理实施办法》

C. 《中国人民银行行政处罚程序规定》

D. 《中华人民共和国行政强制法》

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A. 合法合理

B. 真实

C. 合情合理

D. 谨慎性

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

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A. 居民身份证

B. 香港澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 外国人永久居留证

D. 外国居民身份证

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综合业务系统中，个人定期过户用于（）过户，包括继承过户或客户自主过户。

A. 个人到期整存整取存单

B. 个人未到期整存整取存单

C. 个人活期账户

D. 单位未到期整存整取存单

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下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项（）。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 票据金额

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规范个人银行账户代理事宜包括（）。

A. 身份信息核验

B. 代理开户业务管理

C. 身份信息留存

D. 特殊情形的处理

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作为实名证件使用的有（）。

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信和法定身份证件的复印件

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