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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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指纹系统对指纹采集等关键交易需双人经办，上下联动，确保操作真实有效。上述规范体现了（）的要求。

A、操作员身份唯一性

B、系统管控安全性

C、操作便捷性

D、指纹采集严密性

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

第五套人民币纸币的面额包括（）。

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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。

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商业银行每只开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过（）。

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公安机关对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

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故意毁损人民币的，由（）给予警告，并处（）的罚款。

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对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，银行业金融机构仅承担审核司法手续（）、（）和（）的责任，不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。

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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料，包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，应当如实提供，有权机关根据需要可以（）。

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对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）。

题目内容

(

单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

指纹系统对指纹采集等关键交易需双人经办，上下联动，确保操作真实有效。上述规范体现了（）的要求。

A、操作员身份唯一性

B、系统管控安全性

C、操作便捷性

D、指纹采集严密性

答案：B

相关题目

第五套人民币纸币的面额包括（）。

A. 100元、50元、10元、5元、2元、1元

B. 100元、50元、10元、5元、2元、1元

C. 100元、50元、20元、10元、2元、1元

D. 100元、50元、20元、10元、5元、1元

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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他经济组织

B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系

C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件

D. 与出票人具有真实的委托付款关系

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。

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商业银行每只开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过（）。

A. 100%

B. 140%

C. 150%

D. 200%

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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故意毁损人民币的，由（）给予警告，并处（）的罚款。

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

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对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）。

A. 处五十万元以上五百万元以下罚款

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

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A. 齐全性

B. 完备性

C. 核实民警身份

D. 一致性

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A. 抄录

B. 带走原件

C. 复制

D. 照相

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A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度

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