A、 有效性
B、 合规性
C、 真实性
D、 合法性
答案：C
A、 有效性
B、 合规性
C、 真实性
D、 合法性
答案：C
A. 继续冻结
B. 自动解除冻结
C. 允许扣划
D. 金融机构可自行处置
A. 银行汇票限于单位使用
B. 银行汇票限于个人使用
C. 银行汇票限于异地使用
D. 银行汇票限于同城使用
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
A. 取款
B. 转出
C. 消费
D. 理财投资
A. 当日
B. 隔日
C. 开户
D. 销户
A. 柜员在办理通存通兑业务中如发生错误，当日发现能修改的，经会计主管授权后可进行冲账处理，如当日无法修改的，按账务差错处理有关规定处理
B. 通存通兑业务发生差错，按照“谁出错谁负责”的原则处理，并须要及时登记会计差错登记簿
C. 营业机构在办理通存通兑业务中出现纠纷，在同一法人行范围内的，由所在法人行处理
D. 营业机构在办理通存通兑业务中出现纠纷，跨法人行的，由办理业务法人行协商解决
A. 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施
B. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
C. 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 党团费账户和工会经费集中户
C. 贷款专用账户
D. 证券投资者保障基金保险保障基金存款保险基金信托业保障基金保险公司的资本保证金
A. 雕刻凹版印刷
B. 全息技术
C. 光变技术
D. 光彩光变技术
A. 口头
B. 电话
C. 书面
D. 现场
