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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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中国人民银行定于（）起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

A、 2019年08月30日

B、 2019年10月01日

C、 2019年08月01日

D、 2019年09月01日

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

电子验印系统中，印鉴变更分为（）。

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个人名章磨损严重，个人可以在刻制印章的商店重新刻制。

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

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非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括（）。

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银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时，承兑银行除凭票向持票人无条件付款外，对出票人尚未支付的汇票金额按照每天万分之五计收利息。

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客户要求变更身份证明文件种类、（）的，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，（）不得重复冻结，但可以轮候冻结。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，出现以下哪些情形（），金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

中国人民银行定于（）起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

A、 2019年08月30日

B、 2019年10月01日

C、 2019年08月01日

D、 2019年09月01日

答案：A

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电子验印系统中，印鉴变更分为（）。

A. 正常印鉴变更

B. 损坏印鉴变更

C. 异常印鉴变更

D. 挂失印鉴变更

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个人名章磨损严重，个人可以在刻制印章的商店重新刻制。

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

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A. 中国人民银行

B. 国务院金融监督管理机构

C. 国务院外汇管理部门

D. 财政部

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客户要求变更身份证明文件种类、（）的，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

A. 注册地址

B. 注册资本

C. 经营范围

D. 法人代表或者负责人

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，（）不得重复冻结，但可以轮候冻结。

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全机关

D. 海关

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，出现以下哪些情形（），金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的

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A. 通风报信

B. 帮助隐匿

C. 转移财产

D. 协助扣划

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