A、 境内公民
B、 境外个人
C、 境内个人
D、 境内外个人
答案：C
A、 境内公民
B、 境外个人
C、 境内个人
D、 境内外个人
答案：C
A. 拒绝承兑
B. 拒绝付款
C. 超过付款提示期限
D. 涂改
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
A. 以蓝色为主
B. 以金色为主
C. 以品红色为主
D. 以绿色为主
A. 业务条线部门负责人
B. 反洗钱牵头部门
C. 反洗钱领导小组
D. 指定专人
A. 30
B. 15
C. 60
D. 90
A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行，或存在安全隐患
B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求，现金清分场地、设备，以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求
C. 未按照人民银行有关规定，组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作
D. 违反存取现金业务预约管理，月累计三次以上
A. 银行机构继续办理业务的，应详细登记客户的联系方式(如通讯地址、联系电话等)，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
B. 如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。
C. 对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
D. 对于变更账户业务的，银行机构还应及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
E. 银行机构无论是否继续办理业务，均应将核查结果明确告知客户。
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 按手印
