综合业务系统中，如特殊原因需删除客户信息时，必须是（）都已经销户。

A. 5年，5年

B. 5年，永久

C. 10年，10年

D. 永久.永久

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A. 柜员

B. 会计主管

C. 网点负责人

D. 总库凭证管理员

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 国籍

A. 日常消费

B. 现金存取业务

C. 向支付账户充值

D. 缴纳公共事业费

A. 剪角

B. 逐份加盖“作废”戳记

C. 作当日有关科目传票附件

D. 可不在综合业务系统进行作废处理

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 民事

B. 刑事

C. 票据

D. 行政