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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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综合业务系统中组合机构号长度8位，第1位区分是（）。

A、系统内序列

B、省级组合

C、农村商业银行级组合

D、省级组合、农村商业银行级组合

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括（）。

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储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单作为凭证，个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息，储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。任何（）不得将公款以个人名义转为储蓄存款。

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）。

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新版5元纸币中部面额数字调整为光彩光变数字“5”。

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务。

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批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后，即可申请处理，获得申请处理委托号，只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的，核心系统才会处理。

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付款人出具的“退票理由书”的内容应当包括下列事项（）。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

综合业务系统中组合机构号长度8位，第1位区分是（）。

A、系统内序列

B、省级组合

C、农村商业银行级组合

D、省级组合、农村商业银行级组合

答案：D

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B. 放置阶段

C. 离析阶段

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A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括（）。

A. 公开开户服务事项

B. 公开开户服务负面清单

C. 公开企业账户信息

D. 公开账户服务监督电话

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A. 单位

B. 个人

C. 机构

D. 单位和个人

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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

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新版5元纸币中部面额数字调整为光彩光变数字“5”。

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付款人出具的“退票理由书”的内容应当包括下列事项（）。

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 所退票据金额

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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