A、 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金
B、 不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金
C、 不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金
D、 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
E、 不准保留账外公款（即小金库）
答案：ABCDE
A、 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金
B、 不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金
C、 不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金
D、 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
E、 不准保留账外公款（即小金库）
答案：ABCDE
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 5000
A. 1倍以上，2倍以下
B. 1倍以上，3倍以下
C. 1倍以上，4倍以下
D. 1倍以上，5倍以下
A. 个人到期整存整取存单
B. 个人未到期整存整取存单
C. 个人活期账户
D. 单位未到期整存整取存单
A. 业务主管
B. 营业机构负责人
C. 大堂经理
D. 网点主任
A. 姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户
A. 营业执照正本
B. 开户许可证
C. 登报材料
D. 公安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料
A. 口头
B. 电子
C. 书面
D. 网络
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 万分之三
B. 万分之五
C. 万分之七
D. 万分之十
