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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是（）。

A、规范货币鉴别行为

B、规范假币收缴行为

C、保护金融机构的合法权益

D、保护货币持有人的合法权益

答案：ABD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行为实施行政处罚。

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类（），不得整体冻结，法律另有规定的除外。

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委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式，下列关于委托收款说法不正确的是（）。

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银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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个人通知储蓄存款，如遇（）以下情况，按活期存款利率计息。

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伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的，应当承担（）。

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客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

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违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）等。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是（）。

A、规范货币鉴别行为

B、规范假币收缴行为

C、保护金融机构的合法权益

D、保护货币持有人的合法权益

答案：ABD

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为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行为实施行政处罚。

A. 空头支票

B. 与预留银行签章不符

C. 大小写金额不符

D. 要素不完整

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

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A. 专门清算交收账户

B. 保证金账户

C. 清算基金账户

D. 客户备付金账户

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委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式，下列关于委托收款说法不正确的是（）。

A. 只适于同城使用

B. 只适于异地使用

C. 同城或异地都能使用

D. 只能使用邮寄划回方式

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A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

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个人通知储蓄存款，如遇（）以下情况，按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限的

B. 未提前通知而支取的

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的

D. 支取金额不足或超过约定金额的

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伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的，应当承担（）。

A. 行政责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 银行内部处分

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客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

A. 两日

B. 三日

C. 当日

D. 五日

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A. 擅自停业或者缩短营业时间的

B. 储蓄机构擅自开办新的储蓄种类的

C. 客户投诉服务态度且确实的

D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

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A. 身份证件复印件

B. 影印件或者影像

C. 户口簿复印件

D. 开户申请书

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