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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

A、现金机具

B、人员培训

C、冠字号码

D、假币收缴鉴定业务

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币，假币实物应（）。

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银行汇票的付款地为：（）。

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一位客户拿着2000年3月3号开立的存折，于2022年5月18日前往柜面办理存单销户手续，不需要出示账户管理制度规定的有效身份证件。

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存款人申请办理银行结算账户信息变更时，应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的，不必在申请书中加盖（）。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划，报开户银行审批。经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

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农商银行从业人员行为管理的责任主体应遵循（）的原则，严格执行从业规定。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），下列说法正确的是（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

A、现金机具

B、人员培训

C、冠字号码

D、假币收缴鉴定业务

答案：ABCD

相关题目

根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币，假币实物应（）。

A. 退还持有人

B. 按规定收缴假币

C. 直接交于当地中国人民银行

D. 交由公安机关处理

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银行汇票的付款地为：（）。

A. 代理付款人或出票人所在地

B. 出票人所在地

C. 承兑人所在地

D. 付款人所在地

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一位客户拿着2000年3月3号开立的存折，于2022年5月18日前往柜面办理存单销户手续，不需要出示账户管理制度规定的有效身份证件。

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存款人申请办理银行结算账户信息变更时，应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的，不必在申请书中加盖（）。

A. 法定代表人章

B. 单位公章

C. 单位财务章

D. 个人签章

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农商银行从业人员行为管理的责任主体应遵循（）的原则，严格执行从业规定。

A. 依法经营

B. 合规操作

C. 遵守工作纪律

D. 保密

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务

B. 5年内不得为其新开立账户

C. 10年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务

D. 10年内不得为其新开立账户

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），下列说法正确的是（）。

A. 银行在为个人开立I类户时，应当在尊重个人意愿的前提下，积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户

B. 同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

C. 银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户可以透支

D. 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过7个

E. Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元

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