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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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安徽农村商业银行系统现金管理办法制定依据（）。

A、《商业银行法》

B、《支付结算管理办法》

C、《现金管理暂行条例》

D、《关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知》

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行可视情况提供。

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2005年版第五套人民币纸张防伪特征采用了（）。

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营业网点服务是指在农商银行营业网点内为客户提供的各类金融服务，包括（）

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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。

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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

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金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

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银行承兑汇票的承兑银行，应按（）向出票人收取万分之五的手续费。

题目内容

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多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

安徽农村商业银行系统现金管理办法制定依据（）。

A、《商业银行法》

B、《支付结算管理办法》

C、《现金管理暂行条例》

D、《关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知》

答案：ABCD

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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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2005年版第五套人民币纸张防伪特征采用了（）。

A. 全埋式安全线

B. 明暗相间式安全线

C. 全息磁性开窗式安全线

D. 动感安全线

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营业网点服务是指在农商银行营业网点内为客户提供的各类金融服务，包括（）

A. 客户接待、客户引导与分流

B. 业务办理、业务指导

C. 咨询解答

D. 产品介绍及营销

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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。

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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。

A. 警示谈话

B. 学习培训

C. 通报教育

D. 警示教育

点击查看答案

A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务

B. 5年内不得为其新开立账户

C. 10年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务

D. 10年内不得为其新开立账户

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金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 违法规定为客户多头开立账户

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银行承兑汇票的承兑银行，应按（）向出票人收取万分之五的手续费。

A. 票面金额

B. 结算金额

C. 协议金额

D. 合同金额

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