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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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参数管理岗在综合前端业务授权上的主要职责()。

A、 按照本行业务主管部门要求统一配置本行的标准授权规则,调整授权要件

B、 负责组织行内营业机构进行业务验证测试

C、 负责收集营业机构反馈的综合前端业务授权参数配置的优化需求

D、 及时向业务主管部门反馈优化需求

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展人民币真伪鉴定时,应当至少有()具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-0349-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构有权拒绝开户的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-8d85-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-370b-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为开户申请人开立个人银行账户,以下属于辅助证件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-6a21-c0f6-b63fe774ea00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d247-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发银行汇票必须记载下列哪些事项:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-0a9d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,应当根据所提供的被执行人基本信息数据,在本单位生产数据库或实时备份库中查询,并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-d06e-c0f6-b63fe774ea00.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-fb74-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户签字确认办理完毕的正常业务,不得随意冲正。确需冲正的,应()方可冲正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-0ee7-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合()上使用的姓名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-f93f-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

参数管理岗在综合前端业务授权上的主要职责()。

A、 按照本行业务主管部门要求统一配置本行的标准授权规则,调整授权要件

B、 负责组织行内营业机构进行业务验证测试

C、 负责收集营业机构反馈的综合前端业务授权参数配置的优化需求

D、 及时向业务主管部门反馈优化需求

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展人民币真伪鉴定时,应当至少有()具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-0349-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构有权拒绝开户的情形包括()。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 无固定经营场所的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-8d85-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-370b-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为开户申请人开立个人银行账户,以下属于辅助证件的是()。

A. 居民身份证

B. 港澳台内地通行证

C. 中国护照

D. 机动车驾驶证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-6a21-c0f6-b63fe774ea00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d247-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发银行汇票必须记载下列哪些事项:()。

A. 表明“银行汇票”的字样、无条件支付的承诺

B. 出票金额

C. 付款人名称

D. 出票日期、出票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-0a9d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,应当根据所提供的被执行人基本信息数据,在本单位生产数据库或实时备份库中查询,并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-d06e-c0f6-b63fe774ea00.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-fb74-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户签字确认办理完毕的正常业务,不得随意冲正。确需冲正的,应()方可冲正。

A. 注明冲正原因

B. 经营业机构有权人审查后签字确认

C. 需客户签字确认后

D. 报合规部门审核后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-0ee7-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合()上使用的姓名。

A. 法律有关规定的身份证件

B. 行政法规有关规定的身份证件

C. 国家有关规定的身份证件

D. 其他国家有关规定的身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-f93f-c0f6-b63fe774ea00.html
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